【資料圖】
昨日，上交所網(wǎng)站披露了關(guān)于對(duì)西藏珠峰資源股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票決議延期事項(xiàng)的監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
昨日晚間，西藏珠峰(600338.SH)發(fā)布了關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票決議和相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告。公司于2021年9月23日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、于2022年1月28日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案。根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為：自股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)有效，即2022年1月28日至2023年1月27日。
根據(jù)公告，鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的股東大會(huì)決議有效期已到期，為繼續(xù)推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期，自股東大會(huì)審批通過(guò)本議案起1年。同時(shí)為了保證本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作的持續(xù)、有效推進(jìn)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的有效期，自股東大會(huì)審批通過(guò)本議案起1年。除延長(zhǎng)有效期外，公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的原方案及授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
2022年1月13日，西藏珠峰發(fā)布的2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)800,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目、塔中礦業(yè)有限公司6000kt/a采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過(guò)27,426.00萬(wàn)股（含本數(shù)）。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票前，截至預(yù)案公告日，公司總股本為914,210,168股，其中，塔城國(guó)際及其一致行動(dòng)人中環(huán)技合計(jì)持有公司331,706,932股，占公司總股本的36.28%，塔城國(guó)際為公司的控股股東。黃建榮、黃瑛為公司實(shí)際控制人。
2021年12月24日，公司經(jīng)控股股東塔城國(guó)際告知并在阿里拍賣(mài)·司法（sf.taobao.com）核實(shí)，四川省成都市中級(jí)人民法院發(fā)布“（2021）川01執(zhí)4968號(hào)”《拍賣(mài)公告》，將于2022年1月24日14:00時(shí)起至2022年1月25日14:00時(shí)止（因競(jìng)價(jià)自動(dòng)延時(shí)除外）在淘寶網(wǎng)司法拍賣(mài)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公開(kāi)拍賣(mài)塔城國(guó)際持有的公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏珠峰，證券代碼：600338，證券性質(zhì)：無(wú)限售流通股）4,200萬(wàn)股股票（含孳息，即送股、轉(zhuǎn)增股、現(xiàn)金紅利），占公司股票總股本的4.59%。
按照本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本為1,188,470,168股，塔城國(guó)際及其一致行動(dòng)人中環(huán)技合計(jì)持有24.38%的股份（已計(jì)入將被司法處置拍賣(mài)的4,200萬(wàn)股所造成的影響），仍為公司控股股東，黃建榮、黃瑛仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 西藏珠峰
責(zé)任編輯：Rex_31
