股票代碼:600399 股票簡稱:撫順特鋼 編號:臨 2023-024
(相關(guān)資料圖)
撫順特殊鋼股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
撫順特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第
四次會議于 2023 年 5 月 8 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開,會議于 2023
年 5 月 6 日以書面和電子郵件方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席董
事 9 名,實(shí)際出席董事 9 名。會議由公司董事長龔盛先生主持,會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下
議案:
一、
《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
公司董事會近日收到董事長龔盛先生的書面辭職報(bào)告,龔盛先生
辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司控股股東東北特殊鋼集團(tuán)股份
有限公司提名補(bǔ)選孫立國先生為第八屆董事會董事候選人,聘任期限
自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)
容詳見公司于2023年5月9日在《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》以及上
海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于董事長辭職暨補(bǔ)選董事的公告》。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、
《關(guān)于 2022 年年度股東大會延期暨增加臨時(shí)提案的議案》
公司原定于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會,鑒于
本次董事會審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》,該議案尚需提交股
東大會審議,為提高會議效率,公司決定將 2022 年年度股東大會延
期至 2023 年 5 月 19 日召開,股權(quán)登記日保持不變,具體內(nèi)容詳見公
司于 2023 年 5 月 9 日在《中國證券報(bào)》
、《上海證券報(bào)》以及上海證
券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于 2022 年年度股東大會延期暨增加臨時(shí)提
案的公告》。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
撫順特殊鋼股份有限公司董事會
二〇二三年五月九日
查看原文公告
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_08
