東風科技(600081.SH)昨日晚間發布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會于昨日召開了2023年第30次審議會議，對公司向不特定對象配股的申請進行了審議。根據會議審議結果，東風科技本次向不特定對象配股的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

東風科技表示，公司本次向不特定對象配股事項尚需獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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根據東風科技近日披露的向不特定對象配股說明書(上會稿)(2022年年度財務數據更新稿)，其本次擬發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

東風科技本次配股募集資金總額不超過人民幣14億元（含本數），扣除發行費用后，募集資金用于新能源-3in1和5in1壓鑄件技術改造項目、新能源動力總成及核心部件制造能力提升項目和補充流動資金。

東風科技本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。本次配股完成后，公司將申請本次發行的股票在上海證券交易所上市流通。

本次配股擬以配股股權登記日收市后的股份總數為基數，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按照上海證券交易所、證券登記結算機構的有關規定處理。

若以東風科技截至2022年12月31日的總股本470,418,905股為基數測算，本次配售股份數量為141,125,671股。本次配股實施前，若因上市公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致上市公司總股本變動，則配售股份數量按照變動后的總股本進行相應調整。

東風科技稱，經公司2023年4月10日召開的第八屆董事會2023年第三次臨時會議決議，因2021年發行股份購買資產相關標的資產2022年度未完成業績承諾，根據業績承諾補償協議的相關約定，業績承諾方東風汽車零部件（集團）有限公司應補償股份數量為23,142,590股，公司擬以人民幣1.00元的總價格回購并予以注銷，上述事項尚需提交股東大會審議。以業績補償股份回購注銷后的總股本447,276,315股為基數測算，本次配股數量為134,182,894股。

本次配股價格系根據刊登發行公告前市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格由董事會授權人士在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次配股配售對象為配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的上市公司全體A股股東。

據悉，東風科技本次配股經上海證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊文件后，在中國證監會同意注冊文件的有效期限內擇機向全體股東配售股份。

東風科技表示，本次配股有助于公司緊抓“中國制造2025”機遇，順應整車智能化、電動化、輕量化、網聯化、共享化等“五化”的發展方向，夯實公司主營業務的可持續發展，進一步優化融資結構，增強抵御風險能力，提高公司的市場核心競爭力和持續盈利能力，為公司打造成為國內領先、面向國際化發展的汽車零部件科技集團奠定良好的基礎。

東風科技本次向不特定對象配股的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為宋富良、廖旭。

2022年，東風科技實現營業收入68.50億元，同比下降12.86%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.09億元，同比下降54.82%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8420.38萬元，同比下降55.29%；經營活動產生的現金流量凈額6.00億元，同比增長38.02%。

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責任編輯：Rex_28