北京3月18日訊中國人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站昨日公布的人民銀行萊蕪市中心支行行政處罰信息公示表(萊銀罰字〔2022〕第1號、2號)顯示,山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在基本存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶,未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn);未按規(guī)定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),未按規(guī)定識別代理人身份;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),未按規(guī)定重新識別客戶四宗違法行為。中國人民銀行萊蕪市中心支行對其給予警告,并處罰款56萬元。
李玲時任山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢集中處理中心主任,對山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),未按規(guī)定識別代理人身份;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),未按規(guī)定重新識別客戶。中國人民銀行萊蕪市中心支行對其罰款1萬元。
以下為原文:
關(guān)鍵詞: 山東萊蕪
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