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美瑞新材(300848.SZ)今日發布關于申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。美瑞新材公告稱，公司于2023年3月15日收到了深交所上市審核中心出具的《關于美瑞新材料股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

美瑞新材表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。公司將對該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2023年3月13日，美瑞新材發布的向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發行的募集資金總額為不超過23,500萬元（含本數），發行價格為19.06元/股，因此，本次向特定對象發行股票數量不超過12,329,485股（含本數）。公司本次發行擬募集資金扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

美瑞新材本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行A股股票的方式，在深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

美瑞新材本次發行認購對象為公司控股股東、實際控制人王仁鴻，發行對象擬以現金方式認購公司本次發行的股份。王仁鴻認購公司本次發行股份的資金來源為自有及自籌資金。

美瑞新材本次發行對象王仁鴻為公司控股股東、實際控制人，且擔任公司董事長。因此，公司與王仁鴻構成關聯關系，王仁鴻以現金認購本次發行之股票，構成關聯交易。

美瑞新材表示，截至募集說明書簽署日，王仁鴻直接持有公司38.85%的股份，通過山東瑞創間接持有本公司8.28%股份，通過山東尚格間接持有公司0.41%股份，共計持有公司47.54%股份。按照本次發行股份王仁鴻擬認購的上限12,329,485股計算，本次發行完成后，王仁鴻直接持有公司的股份比例變更為42.40%，合計持有公司的股份比例變更為50.59%，進一步鞏固對公司的控制權。因此，本次發行完成后不會導致公司控股股東及實際控制人控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票的目的，美瑞新材表示，滿足公司資金需求，提升風險抵御能力，為戰略發展提供有力支持；鞏固實際控制人對公司的穩定控制，保證公司長期穩定發展。

美瑞新材的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為石冰潔、曾軍。

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責任編輯：Rex_16