證券代碼：000890??????證券簡(jiǎn)稱：法爾勝????????公告編號(hào)：2023-045
(資料圖片)
??????????????江蘇法爾勝股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)
議于?2023?年?6?月?8?日（星期四）下午?16:00?以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席的董
事人數(shù)為?10?人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)?10?人。本次董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳明
軍先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合
《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
稱“廣泰源”）等相關(guān)方簽署了《關(guān)于大連廣泰源環(huán)保科技有限公司?51%股權(quán)之收
購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《收購(gòu)協(xié)議》”），約定了公司對(duì)廣泰源業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的融資
事宜提供融資支持事宜，且約定了提供融資支持的前置條件，包括但不限于標(biāo)的
公司的資產(chǎn)負(fù)債率在?2021?年至?2023?年期間分別不超過(guò)?80%、60%、55%等。其中
《收購(gòu)協(xié)議》還約定：廣泰源同時(shí)滿足如下要求或相應(yīng)要求被上市公司事先豁免
的，上市公司同意為標(biāo)的公司融資事宜提供擔(dān)保并及時(shí)召開董事會(huì)和/或股東大
會(huì)審議該擔(dān)保事項(xiàng)。
??鑒于廣泰源?2022?年期末資產(chǎn)負(fù)債率為?61.44%，超出了《收購(gòu)協(xié)議》中約定
的?2022?年度資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)?60%的前置條件。結(jié)合廣泰源的實(shí)際需求，并從
公司整體利益考慮出發(fā)，根據(jù)廣泰源?2023?年的融資需求計(jì)劃，公司擬豁免為廣
泰源提供融資支持（提供擔(dān)保）事宜項(xiàng)下“標(biāo)的公司?2022?年資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)
??表決結(jié)果：10?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??為支持廣泰源經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司擬為廣泰源與中關(guān)村科技租賃股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“中關(guān)村租賃”）開展的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，
擔(dān)保金額不超過(guò)?4,000?萬(wàn)元，擔(dān)保期限為最后一期債務(wù)履行期屆滿之后三年止。
廣泰源少數(shù)股東楊家軍先生為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。
??表決結(jié)果：10?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
????????????????????????????????????《關(guān)于為控股子
公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-047）。
??鑒于公司第十屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、
????????????????????????《深圳證券交易所上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司符合《公司章程》的推薦人推薦，公司董
事會(huì)同意提名陳明軍先生、周玲女士、黃芳女士、黃彥郡先生、朱竑宇先生、李
杉影女士、王偉先生?7?人為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
??表決結(jié)果：同意?10?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。
??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并
采用累積投票制度。
??具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
???????????????????????????????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉
的公告》
???（公告編號(hào)：2023-048）。
??鑒于公司第十屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、
????????????????????????《深圳證券交易所上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司符合《公司章程》的推薦人推薦，公司董
事會(huì)同意提名朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁曉衛(wèi)女士?4?人為第十一屆
董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
??表決結(jié)果：同意?10?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。
??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并
采用累積投票制度。
??具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
???????????????????????????????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉
的公告》
???（公告編號(hào)：2023-048）。
??公司董事會(huì)決定于?2023?年?6?月?26?日召開公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議上述議案。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
??表決結(jié)果：同意?10?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開
??三、備查文件
??公司第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議
??特此公告。
???????????????????????????江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)
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