本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
【資料圖】
● 本次解除限售股票數(shù)量：921,840股
● 本次解除限售股票上市流通時間：2023年5月29日。
公司于2023年4月26召開第四屆董事會第二十三次會議及第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意為36名符合解鎖條件的激勵對象統(tǒng)一辦理解除限售事宜，共計解除限售921,840股。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、2021年限制性股票激勵計劃批準(zhǔn)及實施情況
1、2021年2月9日，公司召開第四屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的激勵對象名單進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。
2、2021年2月10日至2021年2月19日，公司將擬授予的激勵對象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部網(wǎng)站進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年2月20日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2021年2月25日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2021年3月1日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，認(rèn)為限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，授予的激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
5、2021年3月9日，公司發(fā)布了《2021年限制性股票激勵計劃首次授予結(jié)果公告》，本激勵計劃首次授予登記的限制性股票共計363萬股，授予人數(shù)為43人，首次授予限制性股票登記日為2021年3月5日。
6、2022年4月29日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對本激勵計劃中已離職激勵對象所獲授但尚未解除限售的限制性股票及其他激勵對象第一個解除限售期的全部限制性股票，共計1,596,000股進(jìn)行回購。本次回購注銷已于2022年11月21日實施完畢。
7、2023年4月26日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議及第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，并同日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》，同意為36名符合解鎖條件的激勵對象統(tǒng)一辦理解除限售事宜，共計解除限售921,840股。
8、2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意為36名符合解鎖條件的激勵對象統(tǒng)一辦理解除限售事宜，共計解除限售921,840股。
二、本激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的說明
（一）限售期屆滿說明
根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱為“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期自首次授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止。
本激勵計劃首次授予的限制性股票的登記日為2021年3月5日，本激勵計劃首次授予的限制性股票的第二個限售期已于2023年3月4日屆滿。
（二）限制性股票激勵計劃限售條件已達(dá)成的說明
綜上所述，公司董事會認(rèn)為《激勵計劃》規(guī)定的首次授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件滿足，同意公司按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票解除限售的相關(guān)事宜。
（三）不符合解除限售條件的股份情況說明
1、鑒于首次授予的4名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格；同時，2021年公司業(yè)績未達(dá)到第一期解除限售條件，其當(dāng)期限制性股票不予解鎖。公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，回購注銷上述43名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計1,596,000股。上述限制性股票回購注銷事項已于2022年11月21日回購注銷完畢。
2、鑒于2021年限制性股票激勵計劃首次授予的3名激勵對象因個人原因離職，根據(jù)《激勵計劃》及相關(guān)規(guī)定，公司對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票30,000股進(jìn)行回購注銷。
鑒于公司2022年公司層面業(yè)績未全額完成《激勵計劃》所規(guī)定的公司層面業(yè)績考核，公司層面解除限售系數(shù)為92.00%，因此不滿足本次解除限售的80,160股限制性股票將由公司進(jìn)行回購注銷。
上述回購注銷事項公司尚在辦理中。
三、本激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期可解除限售情況
本次符合解除限售條件的激勵對象共計36人，本次可解除限售的股權(quán)激勵限售股數(shù)量為921,840股，占公司總股本的0.58%。
具體如下表：
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動情況
（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023年5月29日
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量：921,840股
（三）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況
注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動情況以相關(guān)事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
五、法律意見書的結(jié)論意見
公司已就本次解除限售履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及2021年激勵計劃的相關(guān)規(guī)定；公司本次解除限售已滿足2021年激勵計劃中規(guī)定的各項解除限售條件，符合《管理辦法》及2021年激勵計劃的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次解除限售依法履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理解除限售手續(xù)。
特此公告。
超訊通信股份有限公司董事會
2023年5月23日
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